В Новосибирске Железнодорожный районный суд 5 июня вынес приговор по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж свыше 135 млн руб. Участниками организованной преступной группы были отец и сын Козыренко, также К. Аристархов, В. Пилипенко и И. Цвигун. Трое из обвиняемых занимались поиском клиентов, заинтересованных в крупных денежных переводах за границу (как правило, за поставленный им товар) без оформления паспорта сделки и прохождения других процедур валютного контроля.

Оставшиеся подельники от имени граждан осуществляли в разных кредитных учреждениях банковские переводы в качестве частных платежей на указанные клиентами иностранные счета за якобы приобретенные товары для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

В 2015-2017 годах участники группы по липовым документам осуществили банковские переводы в Китай, Иран, Испанию и Арабские Эмираты на общую сумму 135 млн руб. За услуги они получали 2% от суммы перевода.

Приговором суда за преступления, предусмотренные п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой) организатору и одному из участников ОПГ назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 600 тыс. руб., остальным участникам – в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа 300 тыс. руб.

В основу уголовного дела легли материалы проверки УФСБ региона и Сибирской оперативной таможни.